證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股    公告編號(hào)：2011-007

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

暨召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2011年3月28-29日在武漢召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司全體監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。公司于2011年3月18日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

 

一、本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1、通過(guò)公司2010年度報(bào)告及其摘要（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

2、通過(guò)公司2010年度董事會(huì)報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

議案詳情請(qǐng)見(jiàn)同日披露的公司2010年度報(bào)告第八章。

3、通過(guò)公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

議案詳情請(qǐng)見(jiàn)同日披露的公司2010年度報(bào)告第十一章“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”。

4、通過(guò)公司2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

2010年，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為359,596,769元、合并后凈利潤(rùn)為572,579,103元。根據(jù)公司法及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金35,959,677元。截止2010年12月31日母公司可分配利潤(rùn)為996,650,634元。

董事會(huì)擬定，以2010年末總股本40,360萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按0.2元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計(jì)分配80,720,000元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。

董事還擬定，以2010年末總股本40,360萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共轉(zhuǎn)出資本公積金40,360萬(wàn)元。轉(zhuǎn)增股本后，公司資本公積金將由2,257,284,997元減少至1,853,684,997元；公司股本將從40,360萬(wàn)股增加至80,720萬(wàn)股。

上述預(yù)案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理因2010年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施涉及之相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于增加注冊(cè)資本、修改公司章程及辦理工商變更登記等事宜。

5、通過(guò)關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)部控制審計(jì)單位的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

根據(jù)公司管理層推薦，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議：

1) 續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)師，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬；

2) 聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年內(nèi)部控制審計(jì)單位。

6、通過(guò)公司獨(dú)立董事2010年度工作報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

7、通過(guò)關(guān)于調(diào)整部分副總裁的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

   議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件一。

8、通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

   議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件二。

9、通過(guò)華新水泥股份有限公司實(shí)施內(nèi)部控制工作方案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件三。

10、通過(guò)關(guān)于授權(quán)公司管理層購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件四。

11、通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

 

二、關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的通知

1.         會(huì)議時(shí)間：2011年4月22日（星期五）上午9時(shí)

2.         股權(quán)登記日：

（1）       A股股權(quán)登記日：2011年4月12日

（2）       B股股權(quán)登記日：2011年4月18日（最后交易日為4月12日）

3.         會(huì)議地點(diǎn)：中國(guó)湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號(hào)會(huì)議室

4.         會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5.         會(huì)議投票表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

6.         會(huì)議議案：

  (1) 審議公司2010年度董事會(huì)報(bào)告（詳情請(qǐng)見(jiàn)同日披露的公司2010年度報(bào)告第八章）；

(2) 審議公司2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告（詳情請(qǐng)見(jiàn)同日披露的公司2010年度報(bào)告第九章）；

(3) 審議公司2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

(4) 審議公司2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；

(5) 審議關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)部控制審計(jì)單位的議案；

(6) 審議公司獨(dú)立董事2010年度工作報(bào)告；

(7) 審議公司前次募集資金使用情況報(bào)告（報(bào)告詳情請(qǐng)見(jiàn)2011年3月1日披露的臨2011-004號(hào)公告）。

以上議案詳情請(qǐng)于年度股東大會(huì)召開(kāi)前一周登錄上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn查詢。

7.         出席會(huì)議對(duì)象

（1）       公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（2）       公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

（3）       2011年4月12日下午3時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的A股股東及2011年4月18日下午3時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的B股股東(B股股權(quán)登記的最后交易日為4月12日)。股東本人如不能出席本次大會(huì)，可委托代理人出席，但需填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)的格式請(qǐng)見(jiàn)附件五。

股東均有權(quán)出席本次大會(huì)。

8.         會(huì)議登記辦法

（1）       登記時(shí)間：2011年4月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
                 4月22日上午8：00-9：00。

（2）       登記地點(diǎn)：中國(guó)湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5號(hào)樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓。

（3）       登記方式：法人股東法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人親自出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人依法出具的且加蓋單位印章的授權(quán)委托書(shū)及股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

股東也可采用信函或傳真的方式登記。

9.         其他事項(xiàng)

（1）       本次股東大會(huì)將在10:00-11:00安排公司全體高管與股東、投資者交流；

（2）       本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理；

（3）       本次會(huì)議聯(lián)系人：王璐女士、彭普新先生。

聯(lián)系電話：027-87773898

傳真：027-87773962

郵編：430073

特此公告

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年3月31日

附件一

關(guān)于調(diào)整部分副總裁的議案

 

根據(jù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)總裁李葉青先生的提名，

同意聘劉效鋒先生、Ian Riley先生、胡貞武先生任公司副總裁，任期與現(xiàn)任公司管理層一致。

同意馮東光先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)。

提名委員會(huì)現(xiàn)將“關(guān)于調(diào)整部分副總裁的議案” 提請(qǐng)本次會(huì)議審議。

 

附：劉效鋒先生、Ian Riley先生、胡貞武先生簡(jiǎn)歷

         

劉效鋒先生，48歲，MBA。1985年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)），獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2001年5月畢業(yè)于泰國(guó)亞洲理工學(xué)院，獲工商管理碩士學(xué)位。1985年8月~ 1993年2月，中國(guó)建筑材料科學(xué)研究院助理工程師、工程師、自動(dòng)化室副主任；1993年2月 ~ 2001年5月，先后在Saraburi Cement Co., Ltd.、Chaipinyo Co., Ltd.、Myanmar Asia Cement Co., Ltd.、等公司任職，分別擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)、戰(zhàn)略發(fā)展及商務(wù)部總監(jiān)、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理等職務(wù)；2001年5月 ~ 2003年10月，西麥斯（泰國(guó)）工程總監(jiān)、西麥斯亞洲區(qū)高級(jí)助理亞洲總裁、西麥斯集團(tuán)文化改革指導(dǎo)委員會(huì)委員；2003年10月至今，西麥斯北京代表處首席代表；2009年9月起，出任西麥斯混凝土中國(guó)區(qū)總裁、西麥斯（天津）董事長(zhǎng)、西麥斯 （青島）董事長(zhǎng)。

 

Ian Riley先生，53歲，英國(guó)籍，英國(guó)劍橋大學(xué)工程學(xué)碩士。1998年-2000年，擔(dān)任Tenbridge 國(guó)際（上海）顧問(wèn)公司常務(wù)董事，負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；2000年-2003年，任艾思林柯信息技術(shù)（上海）有限公司總裁；2003年-2006年，任SIP（上海）咨詢總經(jīng)理，負(fù)責(zé)在行業(yè)的一系列國(guó)外投資項(xiàng)目；2006年-2008年，擔(dān)任本公司信息總監(jiān)，負(fù)責(zé)實(shí)施SAP ERP 和相關(guān)項(xiàng)目；2008年至今，擔(dān)任豪瑞中國(guó)負(fù)責(zé)人及本公司總裁助理，負(fù)責(zé)豪瑞在中國(guó)的事務(wù)，及本公司裝備制造業(yè)務(wù)和企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

胡貞武先生，43歲，碩士，高級(jí)工程師。1991年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)）硅酸鹽工程專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2002年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)材料工程專業(yè)，獲材料工程碩士學(xué)位。胡貞武先生于1991年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司工程部工藝助理工程師、工藝工程師、工程部技術(shù)部部長(zhǎng)、工程部部長(zhǎng)、技術(shù)中心副主任。2006年9月起，出任本公司總裁助理。

 

附件二

關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)部分專門委員會(huì)成員的議案

由于公司部分董事有所變更，進(jìn)行相應(yīng)變更后，公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)的組成成員和召集人如下：

1、  戰(zhàn)略委員會(huì)：陳木森先生、Ian Thackwray先生、李葉青先生、Roland Kohler先生、Paul Thaler先生、紀(jì)昌華先生、盧邁先生、徐永模先生、黃錦輝先生

召集人：Ian Thackwray先生、李葉青先生

2、  審計(jì)委員會(huì)：黃錦輝先生、盧邁先生、徐永模先生、Ian Thackwray先生、紀(jì)昌華先生、

召集人：黃錦輝先生

3、  提名委員會(huì)：盧邁先生、徐永模先生、黃錦輝先生、Ian Thackwray先生、李葉青先生

召集人：盧邁先生

4、  薪酬與考核委員會(huì)：徐永模先生、盧邁先生、黃錦輝先生、Roland Kohler先生、陳木森先生

召集人：徐永模先生

 

附件三

華新水泥股份有限公司

實(shí)施內(nèi)部控制工作方案

1.概要

我國(guó)政府近年來(lái)特別強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制對(duì)于公司治理的重要性，并頒布了一系列關(guān)于內(nèi)部控制的詳細(xì)法規(guī)。本司作為一家大型上市公司，已被證監(jiān)會(huì)列入2011年內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施單位。

Holcim 基于瑞士法規(guī)建立了內(nèi)部控制體系并已在其主要的分子公司實(shí)施，因此借鑒Holcim 經(jīng)驗(yàn)在本司實(shí)施內(nèi)部控制以滿足我國(guó)政府部門的要求應(yīng)該是條捷徑。但我們經(jīng)過(guò)詳細(xì)的差異分析，認(rèn)為此方案不可取，主要原因：我國(guó)政府關(guān)于內(nèi)部控制實(shí)施的范疇要比Holcim的更廣泛，即使僅實(shí)施Holcim現(xiàn)有的內(nèi)部控制規(guī)范也需要花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間，如果再對(duì)Holcim現(xiàn)有內(nèi)部控制實(shí)施范圍進(jìn)行擴(kuò)展，由于時(shí)間與人力資源的限制，將很難達(dá)到證監(jiān)會(huì)要求在2011年底內(nèi)部控制覆蓋公司50%業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)。

綜上所述，我們建議將執(zhí)行我國(guó)政府規(guī)定的內(nèi)部控制與實(shí)施Holcim內(nèi)部控制作為兩個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目，并聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供咨詢服務(wù)以確保項(xiàng)目實(shí)施后滿足我國(guó)政府部門的要求。公司管理層將與該會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同擬定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃及成本估算，并于4月份提交審計(jì)委員會(huì)審批，爭(zhēng)取在5月份啟動(dòng)項(xiàng)目。我們相信公司可以在年底達(dá)到我國(guó)政府部門的相關(guān)要求。

 

2. 背景

2.1 我國(guó)政府部門要求

我國(guó)政府近年來(lái)已開(kāi)始逐步強(qiáng)化內(nèi)部控制在大型企業(yè)的作用。財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)于2008年5月22日發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,要求上市公司自2009年7月1日起施行該規(guī)范，對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，披露年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

上述五部委此后又于2010年4月15日發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》（共18項(xiàng)，涉及從組織架構(gòu)到發(fā)展戰(zhàn)略，從物資采購(gòu)到產(chǎn)品銷售等公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)層面）、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》等三個(gè)內(nèi)部控制詳細(xì)規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱C-SOX），要求在上交所主板上市的公司自2012年1月1日起施行，對(duì)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，披露年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告，同時(shí)聘請(qǐng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

本司作為上交所A、B股的上市公司，應(yīng)自2012年起達(dá)到C-SOX的要求。但作為湖北省的龍頭企業(yè)之一，公司于2011年1月被證監(jiān)會(huì)列作2011年內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施單位（全國(guó)共216家，其中湖北省3家）。

證監(jiān)會(huì)2011年2月14日發(fā)布《關(guān)于做好上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，要求試點(diǎn)單位做好2011年度母公司及重要子公司內(nèi)部控制的建設(shè)、自我評(píng)價(jià)和外部審計(jì)工作，并規(guī)定母公司及選取的子公司總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)要占2010年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上。這意味著我公司在2011年將有約20家單位需要試點(diǎn)實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范。

 

2.2 公司強(qiáng)化管理的需求

近年來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍逐步增加，而另一方面管理人才與管理技能被快速攤薄，經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大。為了提高公司整體的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，精細(xì)化各層級(jí)的管理工作，公司迫切需要完善內(nèi)部控制體系，以合理保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，最終穩(wěn)步促進(jìn)公司的發(fā)展。

2.3 組織架構(gòu)

基于相關(guān)法規(guī)及內(nèi)部管理的需求，公司已委任一名高管負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的實(shí)施，該高管同時(shí)對(duì)公司總裁及審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)（如下圖）。公司已于2011年1月設(shè)立內(nèi)控部，內(nèi)控部將在該高管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施公司內(nèi)部控制。

 

3. 后續(xù)行動(dòng)及時(shí)間表的建議

鑒于內(nèi)控部成員缺乏內(nèi)部控制相關(guān)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及內(nèi)控試點(diǎn)時(shí)間的緊迫性，建議公司聘請(qǐng)一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù)，與公司管理層及Holcim專家一起，制定符合公司實(shí)際的內(nèi)部控制體系以達(dá)到C-SOX的要求。后續(xù)行動(dòng)及時(shí)間表建議如下：

時(shí)  間	主要工作
2011年3月	審批內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施方案建議
2011年4月	確定提供咨詢服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擬定詳細(xì)工作計(jì)劃及成本估算
2011年5-8月	項(xiàng)目啟動(dòng)；建立內(nèi)控體系標(biāo)準(zhǔn)并在試點(diǎn)單位進(jìn)行測(cè)試
2011年9-10月	推廣內(nèi)控體系標(biāo)準(zhǔn)至其他實(shí)施范圍內(nèi)的單位
2011年11-12月	內(nèi)控測(cè)試及缺陷整改
2012年1-3月	內(nèi)控自評(píng)報(bào)告及外部審計(jì)

上述時(shí)間表總體上與國(guó)內(nèi)一家大水泥公司近期已實(shí)施內(nèi)部控制的進(jìn)展一致。該公司于去年年中開(kāi)始實(shí)施，現(xiàn)已處于全面推廣階段。因此我們相信本司同樣也可以按上述時(shí)間表完成工作任務(wù)。

我們擬定了為內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施試點(diǎn)項(xiàng)目提供咨詢服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘原則及流程（見(jiàn)附件一），建議審計(jì)委員會(huì)授權(quán)內(nèi)控部按相關(guān)原則及流程組織選聘，并報(bào)審計(jì)委員會(huì)審批。公司管理層將與最終選定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所一起擬定詳細(xì)的工作計(jì)劃及成本估算，并于4月份提交審計(jì)委員會(huì)審批。

至于 Holcim內(nèi)部控制在我公司的實(shí)施，我們建議作為單獨(dú)的項(xiàng)目進(jìn)行考慮，并在Holcim專家的協(xié)助下，擬定項(xiàng)目實(shí)施的利弊分析及成本估算報(bào)告，供公司管理層決策。

 

4. 結(jié)論

我們相信在外部顧問(wèn)公司的經(jīng)驗(yàn)及Holcim最佳實(shí)踐的指導(dǎo)下，公司一定可以順利地完成2011年內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)實(shí)施工作，建議公司董事會(huì)同意此方案。

 

附件四：

關(guān)于授權(quán)公司管理層購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案

隨著近年來(lái)公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張和經(jīng)營(yíng)管理能力的不斷提升，公司在保障正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金需求的前提下，仍有部分短期自有閑置資金。為盤活利用這些閑置資金，提高資金使用效率和資金收益水平，在保證資金流動(dòng)性和安全的前提下，公司管理層提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)華新水泥股份有限公司及下屬分子公司使用自有閑置資金，在人民幣2億元額度內(nèi)購(gòu)買“期限不超過(guò)7天的保本型”銀行理財(cái)產(chǎn)品。

 

附件五：

華新水泥股份有限公司

2010年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托         先生（女士）代表本人（或本單位）出席華新水泥股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并代表本人（或本單位）依照以下指示對(duì)下列議案行使表決權(quán)。

議案序號(hào)	議案內(nèi)容	表決意見(jiàn)
		同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	公司2010年度董事會(huì)報(bào)告
2	公司2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
3	公司2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
4	公司2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
5	關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所、內(nèi)部控制審計(jì)單位的議案
6	公司獨(dú)立董事2010年度工作報(bào)告
7	公司前次募集資金使用情況報(bào)告

    請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)以“√”表示投票意向（如有未作具體指示的議案，股東代理人可全權(quán)行使表決權(quán)）

 

委托人簽名（蓋章）：          

身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東帳號(hào)：                    

持股種類和數(shù)量：

 

受托人簽名：                  

身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次會(huì)議閉幕時(shí)為止