華新水泥股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
2010-04-0127391次
證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：2010-004
華新水泥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議，于2009 年3月29日在武漢舉行，會議應到監(jiān)事5人，實到5人。公司于2010 年3月18日分別以專人送達和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知，會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、公司2009年度報告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；
2、公司2009年度財務決算報告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；
3、公司2009年度利潤分配預案（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）；
4、公司監(jiān)事會2009年度工作報告（表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）。此議案尚需股東大會審議通過。
特此公告
華新水泥股份有限公司監(jiān)事會
2010年3月31日
